能赚钱的项目千元小案牵出特大诈骗团伙 号称有外宣培训其实-在家赚钱网

能赚钱的项目千元小案牵出特大诈骗团伙 号称有外宣培训其实

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的原标题是:宣传和培训,但这不是真的!这些“网络兼职”可能是欺诈性的,所以不要被愚弄!

新华社南京5月6日电(记者朱国良)“急求兼职,日薪150元,业绩好,有提成。”近年来,类似的兼职信息四处传播,但很少有人知道这些信息背后隐藏着许多骗局。

江苏省南通市公安局近日破获一起涉及数万人、总价值超过3400万元的兼职网络诈骗案件,揭露了此类诈骗的完整犯罪链。22名核心成员和非法软件提供商没有逃脱网络,600多名参与欺诈并已被确认身份的团伙成员被逮捕。

一千元小额案件导致特大诈骗团伙

2016年10月25日,南通海门派出所南部接到受害者小昭的报案,称他被骗子以招聘会的名义通过支付马甲费、培训费和工作保证金骗取了2150元。

来自江苏反诈骗中心的数据显示,在过去两年里,这种兼职网络诈骗在江苏的比例已经达到通信网络诈骗案件总数的30%以上,是江苏最大的通信网络诈骗案件类型。自去年以来,江苏反欺诈中心组织了特种部队来处理此类案件。

在此基础上,江苏省和南通市两个刑侦部门已成功破获全省70多起案件。这表明这个小案件背后可能有一个庞大的职业诈骗团伙系统。南通市公安局决定大张旗鼓地处理这起小案件,并进行全面罢工。

今年2月10日,南通警方成立了一个特别工作组,对该案件进行大规模调查。根据微妙的线索,警方通过各种手段,最终找到了李某,幕后主使和这个犯罪集团的嫌疑人。一个有600多名成员遍布全国的大规模网络欺诈集团出现了。

该案报道后,引起了高层的关注。3月8日,国务院打击电信网络新型犯罪部际联席会议办公室将此案列为全国打击电信网络新型犯罪专项行动第四批重点监管案件。

"参与此案的人数很少。"南通公安局刑警支队第一大队副队长、反通信网络诈骗专家周舟表示,网络赚钱,经过初步调查,仅去年一年,全国就有1万多名受害者被骗,总价值超过3400万元。

目前,此案仍在处理中。犯罪链顶端的22个核心成员和非法软件提供商没有逃脱。其中600多个核心成员已经确定,并正在一个接一个地追踪。

全链罢工揭示全犯罪链

这个犯罪集团进行的欺诈活动都是以在网络上招募兼职雇员为名,诱使他人自愿联系,并要求支付各种费用以骗取受害者的钱财。南通警方的全面攻击揭露了这个诈骗集团的全部犯罪链。

在这个欺诈集团中,有四个部门,即宣传部、客户服务部、培训部和财务部。各部门的负责人统称为主管,犯罪是一种流动行为。首先,宣传部联系购买或租用非法软件,违反58个城市、市场和其他网站的网站规则,在互联网上发布大量要求兼职的欺诈性广告。一旦求职者主动与他联系,宣传助理将要求他注册并使用YY语音通信平台,而无需提及任何费用。

然后,遍布全国的客户服务助理收取求职者99元至299元不等的各种原因,如会员费、背心费、工作号码费、工作押金、审查费、会员注册退款费等。经过几轮指控后,他们以就业的名义将没有识破骗局的受害者移交给培训部门。

培训部继续以培训费、信息备案费、退费等名义作弊。为了迷惑受害者,该团伙还将提供所谓的任务,如写名单、打字和电影评论。完成任务的求职者还需要支付审计费。一旦受害者醒来,他们就会昏过去。

客户服务部和培训部骗取的款项必须实时汇至指定账户。财务部必须每天结算和发放“工资”。此外,还有专门人员为团伙犯罪提供银行卡、支付宝账户和取款服务。

南通市海门市公安局副局长倪萍(Ni Ping)表示,在审讯过程中,该团伙的主要头目表示,从欺诈开始到一个有600多人参与的超大团伙发展不到两年。警方掌握的证据还显示,犯罪集团长大后的第二天,全国有1023名求职者被骗。

欺诈规模的迅速扩大离不开非法软件的支持。在案件调查中,南通警方没有忽视这一关键环节。通过持续追踪,4月20日,在山西、江苏等地,警方还将抓获向该团伙提供非法软件的嫌疑人。令人惊讶的是,在这类骗局的“金字塔顶端”,不是欺诈集团的头目,而是非法软件生产商。他们后来的利润占了40%以上。

“纵观整个犯罪链,犯罪团伙相互联系,让受害者无意识地进入陷阱,让警方更难调查和处理案件,甚至用暗语与团伙成员聊天。”周舟说,“然而,‘正义有一条长臂,但它不会泄露出去’。最终,他们无法逃脱法律的惩罚。”

应该警惕

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